Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

Сообщение о сведениях, оказывающих, по мнению ОАО «МТС», существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг.

Решения, принятые советом директоров ОАО «Седьмой Континент».

Сегодня в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ", на котором был утвержден Годовой отчет Компании за 2011 год, а также бухгалтерская отчетность по результатам финансового года.

Акционеры утвердили выплату дивидендов по итогам работы Компании за 2011 год в размере 75 рублей на одну обыкновенную акцию, что на 27,1% выше размера дивидендов за 2010 год (59 рублей). Размер дивидендов определен из расчета суммы, направляемой на выплату дивидендов, которая составляет 63 792 244 тыс. рублей, что соответствует 19,13% от чистой консолидированной прибыли, рассчитанной в соответствии с ОПБУ США, и 26,29% чистой прибыли ОАО "ЛУКОЙЛ".

Был также утвержден размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, а также размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии. Независимым аудитором Компании утверждено ЗАО "КПМГ". Собрание акционеров утвердило Изменения и дополнения в Устав Компании, избрало Совет директоров и Ревизионную комиссию, утвердило Изменения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров, утвердило Изменения в Положение о Совете директоров Компании, а также одобрило сделку, в совершении которой имеется заинтересованность.

Так, в частности, акционеры одобрили изменения в Устав Компании, которые предусматривают возможность ежеквартальной выплаты дивидендов.

Акционеры избрали Совет директоров в следующем составе:

1. Алекперов Вагит Юсуфович - Президент ОАО "ЛУКОЙЛ"

2. Блажеев Виктор Владимирович - Ректор Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина

3. Грайфер Валерий Исаакович - Председатель Совета директоров ОАО "РИТЭК"

4. Иванов Игорь Сергеевич Президент Российского совета по международным делам (РСМД), ранее занимавший должности Министра иностранных дел Российской Федерации, Секретаря Совета Безопасности Российской Федерации

5. Маганов Равиль Ульфатович - Первый исполнительный вице-президент ОАО "ЛУКОЙЛ"

6. Мацке Ричард - ранее занимавший пост Вице-председателя Совета директоров "Шеврон Корпорейшн"

7. Михайлов Сергей Анатольевич - Генеральный директор ЗАО "Группа Консалтинг"

8. Мобиус Марк - Исполнительный Президент Templeton Emerging Markets Group

9. Москато Гульельмо Антонио Клаудио Председатель Совета директоров, Генеральный директор компании Gas Mediterraneo & Petrolio, ранее занимавший должности Председателя Совета директоров Eni SpA, Председателя Совета директоров и СЕО AGIP SpA

10. Пикте Иван - член Инвестиционного Комитета Правления Объединенного пенсионного фонда персонала ООН, член Совета директоров Blackstone Group International Limited, AEA European Advisory Board, AEA Investors LP Global Advisory Board, Symbiotics, ранее являлся Старшим управляющим партнером банка Pictet & Cie

11. Шохин Александр Николаевич Президент Российского союза промышленников

и предпринимателей, Президент Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ)

На состоявшемся после собрания акционеров заседании вновь избранного Совета директоров его Председателем был избран Валерий Грайфер.

Все материалы собрания акционеров ОАО "ЛУКОЙЛ" расположены по адресу - http://www.lukoil.ru/materials/doc/AGSM_2012/materials_all_rus.pdf.

Отчет о деятельности ОАО "ЛУКОЙЛ" за 2011 год - по адресу http://www.lukoil.ru/static_6_5id_218_.html.

Сообщение о созыве общего собрания акционеров ОАО «Седьмой Континент».

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое акционерное общество «Уфимский нефтеперерабатывающий завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:

ОАО «УНПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

450029, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74.

1.4. ОГРН эмитента:

1020203086815

1.5. ИНН эмитента:

0277004037

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:

30672-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:

http://www.unpz-rb.ru/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2012 года, г. Уфа, ул. Первомайская, 47, Дворец культуры «Химиков», 10 часов 00 минут (время местное).

Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования: 450074, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ульяновых, 74 или 450000, Уфа-Центр, а/я 1286. Уфимский филиал ОАО «Реестр».

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Общее количество голосов, учитываемых при определении кворума – 545 080 411.

Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО «УНПЗ», принимавшие участие в собрании – 495 935 857 голосов, что составляет 90,98 % от общего числа голосов, учитываемых при определении кворума.

Кворум по всем вопросам повестки дня общего собрания имеется.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «УНПЗ».

2) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УНПЗ» за 2011 год.

3) О распределении прибыли и убытков ОАО «УНПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.

4) Об избрании членов Совета директоров ОАО «УНПЗ».

5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «УНПЗ».

6) Об утверждении аудитора ОАО «УНПЗ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

1. Об определении порядка ведения Годового общего собрания акционеров ОАО «УНПЗ».

ЗА - 481 687 749 голосов,

ПРОТИВ - 13 881 957 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 9 855 голосов.

Принятое решение:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «УНПЗ»:

Время выступления по вопросам повестки дня – до 20 мин.

Время для ответов на вопросы – до 15 мин. (Вопросы задаются в письменном виде).

Время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам – до 5 мин.

Время для голосования по вопросам повестки дня - голосование осуществляется с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня, за исключением голосования по вопросу об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования и решения, принятые годовым общим собранием акционеров ОАО «УНПЗ» по вопросам повестки дня, огласить на годовом общем собрании акционеров ОАО «УНПЗ».

2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «УНПЗ» за 2011 год.

ЗА - 481 661 019 голосов,

ПРОТИВ - 13 892 832 голоса,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 18 990 голосов.

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «УНПЗ» за 2011 год.

3. О распределении прибыли и убытков ОАО «УНПЗ», в том числе выплате (объявлении) дивидендов по результатам отчетного 2011 финансового года.

ЗА - 481 491 468 голосов,

ПРОТИВ - 14 099 238 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 47 295 голосов.

Принятое решение:

1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «УНПЗ» по результатам отчетного 2011 финансового года:

Чистую прибыль Общества в размере 1 459 089 тыс. руб., полученную по результатам 2011 финансового года, распределить:

1) на выплату дивидендов – 30 963 849,80 руб.;

2) оставшуюся часть прибыли оставить в распоряжении Общества.

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,05 рублей на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,05 рублей на одну привилегированную акцию Общества в денежной форме в срок не позднее 25 августа 2012 года.

4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «УНПЗ».

Избрать Совет директоров ОАО «УНПЗ» в следующем составе:

Число голосов, отданных за вариант голосования «За» по каждому кандидату по данному вопросу:

Кандидаты		Число голосов отданных «За»
1.	Андрейченко Кирилл Игоревич	481 519 797
2.	Бобкова Елена Александровна	481 413 062
3.	Брусилова Елена Анатольевна	481 358 971
4.	Дьяченко Сергей Анатольевич	482 050 404
5.	Узденов Али Муссаевич	481 359 751
6.	Сухоруков Анатолий Михайлович	481 798 550
7.	Шицин Алексей Анатольевич	481 358 146

ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ - 97 232 919 голосов;

ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ – 15 120 голосов.

Принятое решение:

Избрать Совет директоров ОАО «УНПЗ» в следующем составе:

Андрейченко Кирилл Игоревич;

Бобкова Елена Александровна

Брусилова Елена Анатольевна

Дьяченко Сергей Анатольевич

Узденов Али Муссаевич;

Сухоруков Анатолий Михайлович

Шицин Алексей Анатольевич

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «УНПЗ».

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УНПЗ» в следующем составе:

5.1. Данилюк Ирина Ростиславовна

ЗА - 481 711 464 голоса,

ПРОТИВ - 13 889 337 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ –22 125 голосов.

5.2. Карповская Светлана Амрановна

ЗА - 481 690 494 голоса,

ПРОТИВ - 13 891 407 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 37 605 голосов.

5.3. Жевак Надежда Алексеевна

ЗА - 481 707 054 голоса,

ПРОТИВ - 13 887 897 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 23 565 голосов.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «УНПЗ» в следующем составе:

1) Данилюк Ирина Ростиславовна

2) Карповская Светлана Амрановна

3) Жевак Надежда Алексеевна

6. Об утверждении аудитора ОАО «УНПЗ».

ЗА - 481 769 784 голоса,

ПРОТИВ - 13 884 012 голосов,

ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 11 295 голосов.

Принятое решение:

Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734) аудитором ОАО «УНПЗ» по аудиту годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2012 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.06.2012, Протокол №25.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ____________________ А. М. Сухоруков

3.2. Дата 27 июня 2012 г. М.П.

Страница 763 из 846