Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

Сообщение о проведении ВОСА ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго".

Проэкт решений, принятых годовым общим собранием акционеров Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента							Открытое акционерное общество «Акцио-нерная компания по транспорту нефти «Транснефть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента							ОАО «АК «Транснефть»
1.3. Место нахождения эмитента							119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.57
1.4. ОГРН эмитента							1027700049486
1.5. ИНН эмитента							7706061801
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом							00206-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации							www.transneft.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента. 2.3. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. Место нахождения:109012, г. Москва, Никольский переулок, д. 9, ИНН 7710542402, ОГРН 1047796345794. 2.4. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 1. Утвердить годовой отчет ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год. 3. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2011 год в размере 11 141 790 857,46 руб. с учетом рекомендаций совета директоров ОАО «АК «Транснефть» в части выплаты дивидендов: 1.1) Выплатить дивиденды по акциям ОАО «АК «Транснефть» по результатам 2011 г. в общей сумме 2 785 512 797,07 руб. (25 % чистой прибыли), в том числе: - по обыкновенным акциям (5 546 847 штук) – 1 671 320 469,57 руб. (301,31 руб. на одну акцию); - по привилегированным акциям (1 554 875 штук) – 1 114 192 327,50 руб. (716,58 руб. на одну акцию). 1.2) произвести выплату дивидендов: - по обыкновенным акциям – перечислением денежных средств на соответствующий расчетный счет, указанный уполномоченным органом; - по привилегированным акциям: а) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - юридическим лицам – перечислением денежных средств на банковский счет, указанный в реестре акционеров; б) акционерам ОАО «АК «Транснефть» - физическим лицам – почтовым переводом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо перечислением на лицевой счет, указанный в анкете зарегистрированного лица; 1.3) выплату дивидендов осуществить в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. 2) на финансирование капитальных вложений в2012 г. на развитие корпоративной сети передачи данных для построения Единой информационной системы (ЕИС) ОАО «АК «Транснефть» – 2 841 826 000,00 руб.; 3) на создание резерва на погашение заемных средств, направленных на реализацию Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» – 5 406 452 060,39 руб.; 4) направить в Фонд целевого капитала Сколковского института науки и технологий – 108 000 000 руб. 4. Избрать совет директоров ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе: - Волков А.Е. – ректор негосударственного образовательного учреждения Московская Школа Управления «СКОЛКОВО»; - Костина О.Н. – председатель правления Межрегиональной правозащитной общественной организации «Сопротивление» (независимый директор); - Макаров И.В. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая компания «ИТЕРА»; - Щербович И.В. – президент общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (независимый директор); - Симонян Р.Р. – председатель совета директоров общества с ограниченной ответственностью «Морган Стэнли Банк» (независимый директор); - Токарев Н.П. – президент открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»; - Варниг Маттиас – управляющий директор компании «Северный поток». 5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «АК «Транснефть» в следующем составе: - Ефимов С.Ю. – начальник отдела управления Росимущества; - Нозадзе Г.А. – заместитель директора департамента Минэкономразвития России; - Фисенко Т.В. – директор департамента Минэнерго России. 6. Утвердить ЗАО «КПМГ» аудитором ОАО «АК «Транснефть» на 2012 год. 7. Выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» за период исполнения ими своих основных обязанностей согласно следующим параметрам: - базовая (гарантированная) часть – 1 млн. руб.; - переменная (премиальная) часть – из расчета общего фонда в размере 2,5 % от суммы дивидендов по привилегированным акциям Общества (согласно пункту 12.3 статьи 12 Устава ОАО «АК «Транснефть» - составляет 10 % от чистой прибыли Общества), деленного на общее количество членов совета директоров, имеющих право на получение вознаграждения; - надбавки за выполнение дополнительных обязанностей: председательство в совете директоров – 30 %; председательство в одном из специализированных комитетов при совете директоров – 20 %; членство в специализированных комитетах – 10 % (за каждый комитет). 8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность (договор страхования гражданской ответственности директоров), и определить цену услуг, приобретаемых ОАО «АК «Транснефть» по договору страхования гражданской ответственности юридического лица за действия его директоров, страхования ответственности директоров, на условиях, предложенных советом директоров Общества (протокол от 24 мая2012 г.). 2.5. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29.06.2012. 2.6. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 29.06.2012, распоряжение № 1017-р.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ОАО «АК «Транснефть» по доверенности №133 от 29 июня 2012 года										Б.М. Король
								(подпись)
3.2. Дата	« 04	»	июля	20	12	года.		М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)								Открытое акционерное общество «Фармсинтез»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ОАО «Фармсинтез»
1.3. Место нахождения эмитента								188663, Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский район, городской поселок Кузьмоловский, станция Капитолово, №134, литер 1
1.4. ОГРН эмитента								1034700559189
1.5. ИНН эмитента								7801075160
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								09669-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.pharmsynthez.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения собрания: 29 июня 2012 г. Место проведения собрания: Город Санкт-Петербург, 26-я линия Васильевского острова, дом 15, корпус (строение) 2, литер А Время начала регистрации - 10:00 Время открытия собрания - 11:00 Время окончания регистрации - 11:40 Время начала подсчета голосов - 11:45 Время закрытия собрания - 12:10 2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 62 107 562 голосами, что составляет 86.8403% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Для принятия решений по вопросам повестки дня Годового общего собрания акционеров кворум имеется. Собрание правомочно. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: Повестка дня Годового общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета за 2011 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках Общества 3. Распределение полученной прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам работы за 2011 год 4. Утверждение аудитора Общества на 2012 год 5. Избрание членов Совета директоров Общества 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества 7. Утверждение Положения о Совете директоров Общества. 8. О выплате вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011г. по 29.06.2012г. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: По вопросу № 1 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 62 100 444 голосов или 99.9885% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет за 2011 финансовый год. По вопросу № 2 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 62 100 444 голосов или 99.9885% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0.0000% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0.0000% Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 финансовый год По вопросу № 3 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 62 080 251 голосов или 99.9560% «ПРОТИВ» - 20 193 голосов или 0.0325% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% Решение Годового общего собрания акционеров: Прибыль Общества по итогам 2011 финансового года не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать По вопросу № 4 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 7 118 голосов Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 62 100 431 голосов или 99.9885% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 13 голосов или 0% При голосовании в части: утвердить аудитором Общества для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP, голоса распределились следующим образом: 1. ООО "Эрнст энд Янг" Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC ) ЗА - 57 088 914 или 91.9194% ПРОТИВ - 4 984 595 или 8.0258% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 511 или 0.0362% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 542 или 0.0186% 2. ЗАО "Делойт и Туш СНГ" ("Deloitte & Touche CIS") Санкт-Петербургский филиал ЗА - 4 974 415 или 8.0093% ПРОТИВ - 55 883 186 или 89.9781% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 511 или 0.0362% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764% 3. ЗАО "Грант Торнтон" ("Grant Tornton") ЗА – 0 или 0.0000% ПРОТИВ - 60 857 601 или 97.9874% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 22 511 или 0.0362% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764% 4. Филиал ЗАО "БДО" ("BDO") в г. Санкт Пе-тербурге ЗА - 1 013 или 0.0016 % ПРОТИВ - 60 857 601 или 97.9874% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21 511 или 0.0346% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 437 или 1.9764% 5. ЗАО "Прайсвотерхаус Куперс Аудит" ("Price-waterhouse Coopers Аudit") в Санкт-Петербурге ЗА - 21 511 или 0.0346% ПРОТИВ - 60 858 601 или 97.9890% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764% 6. ЗАО "КПМГ" ("KPMG") в Санкт-Петербурге ЗА - 10 180 или 0.0164% ПРОТИВ - 60 848 421 или 97.9726% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 21 511 или 0.0346% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 1 227 450 или 1.9764% Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить аудиторами Общества на 2012: для подготовки отчетности в соответствии с требованиями РСБУ - Общество с ограниченной ответственностью «Алекс Аудит Консалт», г. Санкт-Петербург, для подготовки отчетности в соответствии с требованиями МСФО и AS GAAP - ООО «Эрнст энд Янг» Санкт-Петербургское отделение (Ernst & Young LLC St.Petersburg Branch). По вопросу № 5 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 500 634 855 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 434 752 934 голосов или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 52 703 голоса Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Распределение голосов по данному вопросу: «ЗА», распределение голосов 1. Автушенко Сергей Сергеевич - 49 523 701 2. Генкин Дмитрий Дмитриевич - 54 630 296 3. Горелик Стивен - 54 554 827 4. Гриценко Андрей Витальевич - 25 511 5. Дремин Максим Владимирович - 2 091 6. Индрек Касела - 54 591 337 7. Калин Александр Борисович - 2 000 8. Орлов Артем Владимирович - 25 511 9. Романов Вадим Дмитриевич - 54 573 967 10. Садова Елена Николаевна - 57 592 827 11. Хаавамяэ Эрик - 54 613 336 12. Ховард С. Фишер - 54 564 827 «ПРОТИВ» всех кандидатов - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 0 Решение Годового общего собрания акционеров: Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 (семи) членов в соответствии с п. 12.3.4. Устава Общества в составе: 1. Генкин Дмитрий Дмитриевич 2. Романов Вадим Дмитриевич 3. Стивен Горелик 4. Индрек Касела 5. Эрик Хаавамяэ 6. Ховард С. Фишер 7. Садова Елена Николаевна По вопросу № 6 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня- 71 435 180 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 065 983 голоса или 86.8843 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов 1. Сурков Кирилл Геннадиевич ЗА - 62 054 454 или 99.9814% ПРОТИВ - 0 или 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 529 или 0.0186% 2. Запорожцев Александр ЗА - 62 054 441 или 99.9814% ПРОТИВ - 0 или 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 542 или 0.0186% 3. Шафранов Алексей Николаевич ЗА - 62 054 441 или 99.9814 % ПРОТИВ – 0 или 0.0000% ВОЗДЕРЖАЛСЯ - 0 или 0.0000% НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО - 11 542 или 0.0186% Решение Годового общего собрания акционеров: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трёх) человек в соответствии с п.16.1.1. Устава Общества в составе: 1. Сурков Кирилл Геннадиевич 2. Запорожцев Александр 3. Шафранов Алексей Николаевич По вопросу № 7 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 118 голосов Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 62 096 444 голосов или 99.9821% «ПРОТИВ» - 0 голосов или 0% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить Положение о Совете директоров Общества. По вопросу № 8 повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по указанному вопросу повестки дня - 71 519 265 голосов Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по указанному вопросу повестки дня - 62 107 562 голоса или 86.8403 % Кворум для принятия решения по указанному вопросу повестки дня - имеется Число голосов по указанному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными - 11 118 голосов Число голосов, которым обладали лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, но не голосовавшие по указанному вопросу повестки дня - 0 голосов Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по указанному вопросу повестки дня: «ЗА» - 62 064 920 голосов или 99.9314% «ПРОТИВ» - 10 000 голосов или 0.0161% «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов или 0% Решение Годового общего собрания акционеров: Утвердить фонд для выплаты вознаграждения независимым членам Совета директоров за период с 01.07.2011г. по 29.06.2012г. в размере 50000 (пятьдесят тысяч) Евро. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол № 13 ГОС /2012 от 03.07.2012 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор										В.Д. Романов
							(подпись)
3.2. Дата “	03	”	июля	20	12	г.	М.П.

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента								Открытое акционерное общество «Волжская территориальная генерирующая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента								ОАО «Волжская ТГК», ОАО «ТГК-7»
1.3. Место нахождения эмитента								Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента								1056315070350
1.5. ИНН эмитента								6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом								55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации								http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 «В», 10 час. 00 мин. 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 88.3281 % 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1.Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год. 2.Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. 3.О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. 4.Об избрании членов Совета директоров Общества. 5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 6.Об утверждении аудитора Общества. 7.Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 8.Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: ВОПРОС №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2011 год. «ЗА» - 26 502 137 142 (99.9744%) «ПРОТИВ» - 3 687 977 (0.0139%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 005 363 (0.0076%) РЕШЕНИЕ по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год. «ЗА» - 26 502 667 611 (99.9764%) «ПРОТИВ» - 3 699 181 (0.0140%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 444 729 (0.0054%) РЕШЕНИЕ по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года. ВОПРОС № 3: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года. «ЗА» - 26 497 985 449 (99.9588%) «ПРОТИВ» - 6 247 481 (0.0236%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 199 876 (0.0121%) РЕШЕНИЕ по вопросу №3 повестки дня: 1.Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2011 финансового года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: -120 351 тыс.руб. Распределить на Резервный фонд: - Фонд накопления: - Погашение убытков прошлых лет: - 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 года. ВОПРОС №4: Об избрании членов Совета директоров Общества. Алферова Елена Васильевна - 17 804 307 Аникин Виталий Владимирович - 2 025 528 Вилесов Александр Игоревич - 28 196 544 383 Воронцова Юлия Владимировна - 822 325 Галимов Марат Бариевич - 28 195 663 980 Емельянова Ольга Викторовна - 2 461 766 Иваничкина Светлана Владимировна - 4 382 045 Кирдей Евгений Евгеньевич - 2 629 483 Кокорин Владимир Андреевич - 10 934 384 Куликова Альбина Викторовна - 28 195 294 023 Кулюшин Николай Дмитриевич - 1 319 362 Маслов Алексей Викторович - 5 513 761 Мирошниченко Евгений Николаевич - 9 123 978 Мирсияпов Ильнар Ильбатырович - 24 450 430 789 Муковозов Олег Геннадьевич - 636 754 Назаров Валерий Евгеньевич - 1 216 312 Никонов Василий Владиславович - 24 457 538 346 Оклей Павел Иванович - 24 452 507 798 Палунин Дмитрий Николаевич - 24 453 028 945 Поликарпов Александр Егорович - 28 194 800 165 Пономарева Юлия Геннадьевна - 28 195 014 653 Путяков Константин Владимирович - 472 741 Романов Валерий Павлович - 1 823 048 Рыжкова Елена Геннадьевна - 24 454 247 546 Сенотрусова Анна Константиновна - 373 873 Субботин Алексей Викторович - 599 480 Теплоухов Александр Александрович - 1 567 128 Тесис Яков Савельевич - 211 807 Харитонов Михаил Евгеньевич - 931 941 Цагурия Лаша Владимирович - 630 721 Чучаева Светлана Юрьевна - 445 432 Шейфель Максим Николаевич - 3 916 822 Щедровицкий Павел Петрович - 28 195 717 848 «ПРОТИВ» всех кандидатов - 22 472 065 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 11 617 947 РЕШЕНИЕ по вопросу №4 повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Вилесов Александр Игоревич, Галимов Марат Бариевич, Куликова Альбина Викторовна, Мирсияпов Ильнар Ильбатырович, Никонов Василий Владиславович, Оклей Павел Иванович, Палунин Дмитрий Николаевич, Поликарпов Александр Егорович, Пономарева Юлия Геннадьевна, Рыжкова Елена Геннадьевна, Щедровицкий Павел Петрович. ВОПРОС № 5: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Коваль Александр Олегович - «ЗА» - 16 009 008 024 (60.3910%), «ПРОТИВ» - 3 046 944, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 549 476 Вахмистров Владимир Борисович - «ЗА» - 16 008 517 708 (60.3892%), «ПРОТИВ» - 3 050 882, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 782 891 Данилов Максим Николаевич - «ЗА» - 16 008 526 918 (60.3892%), «ПРОТИВ» - 2 901 467, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 496 188 834 Журавлева Татьяна Викторовна - «ЗА» - 16 009 103 069 (60.3914%), «ПРОТИВ» - 2 972 751, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 529 242 Жиров Николай Иванович - «ЗА» - 16 008 913 948 (60.3907%), «ПРОТИВ» - 3 044 206, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10 495 764 682 РЕШЕНИЕ по вопросу №5 повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вахмистров Владимир Борисович, Данилов Максим Николаевич, Жиров Николай Иванович, Журавлева Татьяна Викторовна, Коваль Александр Олегович. ВОПРОС №6: Об утверждении аудитора Общества. «ЗА» - 26 502 568 114 (99.9761%) «ПРОТИВ» - 3 338 174 (0.0126%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 872 014 (0.0071%) РЕШЕНИЕ по вопросу №6 повестки дня: Утвердить аудитором Общества на 2012 год Закрытое акционерное общество «КПМГ» (ЗАО «КПМГ», ОГРН 1027700125628). ВОПРОС № 7: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. «ЗА» - (%) «ПРОТИВ» - (%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - (%) РЕШЕНИЕ по вопросу №7 повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции. ВОПРОС № 8: Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. «ЗА» - 26 501 485 195 (99.9720%) «ПРОТИВ» - 3 561 675 (0.0134%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 560 920 (0.0097%) РЕШЕНИЕ по вопросу №8 повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 02.07.2012 г., протокол №2012-1г.
3. Подпись
Начальник Самарского территориального корпоративного отдела ЗАО «КЭС» - управляющей организации ОАО «Волжская ТГК»										В.А. Королев
							(подпись)
Дата “	03	”	июля	2012		г.	М.П.

Страница 760 из 846