Собрания владельцев ценных бумаг

Легко, радостно, свободно!

Собрания владельцев ценных бумаг

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "Управляющая компания “Уфимские моторы”.

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "УК “Уфимские моторы”.

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Ферина, 2.

1.4. ОГРН эмитента - 1050203754842.

1.5. ИНН эмитента - 0273055464.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 1-01-55140-Е.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.umpo.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое общее собрание акционеров УК “Уфимские моторы”" по итогам 2011 года.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие акционеров).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23 мая 2012 года, в 17-00 часов, г. Уфа, ул. Ферина,2 зал заседаний административного здания ОАО "УМПО".

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих в общем собрании акционеров эмитента - 23 мая 2012 г. с 16-30 часов по месту проведения общего собрания акционеров;

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента - 11 апреля 2012 г.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "УК “Уфимские моторы”" за 2011 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО "УК “Уфимские моторы”" по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО "УК “Уфимские моторы”".

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "УК “Уфимские моторы”".

5. Утверждение аудитора ОАО "УК “Уфимские моторы”".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до его проведения с 9-00 до 12-00 час. по адресу: 450039, г. Уфа, ул. Ферина,2 (здание заводоуправления ,1 этаж, комната переговоров).

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор

А.А. Хакимов

3.2. Дата - 06 апреля 20 12 г.

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Полюс Золото».

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Полюс Золото».

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1.

1.4. ОГРН эмитента – 1068400002990.

1.5. ИНН эмитента – 7703389295.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 55192-Е.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.polyusgold.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 25 мая 2012 года, 11:00 часов (по московскому времени); город Москва, Ленинградский проспект, д. 55, Киноконцертный зал Финансового университета при Правительстве Российской Федерации; почтовые адреса, по которым заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «Полюс Золото»:

- Российская Федерация, 123104, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;

- Российская Федерация, 121108, г. Москва, а/я 82, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

- Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

- Российская Федерация, 663305, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

- Российская Федерация, 190005, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор».

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания) - 09:00 (по московскому времени) 25 мая 2012 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - 18 апреля 2012 года.

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1) Об утверждении годового отчета ОАО «Полюс Золото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года.

2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Полюс Золото» по результатам 2011 года, в том числе о выплате дивидендов по акциям ОАО «Полюс Золото» за 2011 год.

3) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Полюс Золото».

4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Полюс Золото».

5) Об утверждении аудитора ОАО «Полюс Золото».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. Акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО "Полюс Золото", с 10:00 до 17:00 (по местному времени) по рабочим дням, начиная с 04 мая 2012 г., по следующим адресам:

- Российская Федерация, г. Москва, Тверской бульвар, дом 15, строение 1; ОАО «Полюс Золото»;

- Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

- Российская Федерация, г. Норильск, Красноярский край, Ленинский пр., д.16, Норильский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

- Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д.4-А, офис 314, Санкт-Петербургский филиал ЗАО «Компьютершер Регистратор»;

- на сайте ОАО «Полюс Золото» в сети Интернет по адресу www.polyusgold.ru.

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ОАО «Полюс Золото»

Г.Р. Пихоя

3.2. Дата - 11 апреля 2012г.

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"25.04.2012 09:14

Сообщение о существенном факте

о принятых советом директоров эмитента решениях

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО “ММК”.

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область,

г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93.

1.4. ОГРН эмитента - 1027402166835.

1.5. ИНН эмитента - 7414003633.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00078-A.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.mmk.ru

2. Содержание сообщения:

Количественный состав членов Совета директоров ОАО «ММК» - 10 человек.

На заседании Совета директоров присутствовало 7 членов Совета директоров ОАО «ММК», отсутствовало 3 члена Совета директоров ОАО «ММК».

До начала заседания Совета директоров ОАО «ММК» от отсутствующих членов Совета директоров ОАО «ММК поступили письменные мнения по вопросам предварительной повестки дня заседания Совета директоров ОАО «ММК».

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ и статьей 15 Положения о Совете директоров ОАО «ММК», утвержденного решением годового общего собрания акционеров ОАО «ММК» от 20.05.2011г. № 32, при определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное мнение члена Совета директоров ОАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ОАО «ММК».

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1). Принять к сведению информацию.

2). Принять к сведению информацию.

3). Принять к сведению информацию. Поручить единоличному исполнительному органу – Генеральному директору ОАО «ММК» представить Совету директоров ОАО «ММК» программы мероприятий по улучшению производственных и финансовых показателей Обществ Группы ОАО «ММК».

4). Принять к сведению информацию о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год. Утвердить Отчет Совета директоров ОАО «ММК» о результатах развития ОАО «ММК» по приоритетным направлениям его деятельности за 2011 год.

5). С учетом предложений Совета директоров, включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ММК» следующих кандидатов:

1. Рашникова Виктора Филипповича;

2. Бахметьева Виталия Викторовича;

3. Дубровского Бориса Александровича;

4. Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan);

5. Лядова Николая Владимировича;

6. Рашникову Ольгу Викторовну;

7. Рустамову Зумруд Хандадашевну;

8. Бернарда Сачера (Bernard Sucher);

9. Дэвида Хермана (David Herman);

10. Питера Чароу (Peter Charow);

11. Шиляева Павла Владимировича.

Предложить акционерам при избрании членов Совета директоров ОАО «ММК» на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК» проголосовать за кандидатов, отвечающих критериям независимых директоров:

1 Сэра Дэвида Логана (Sir David Logan);

2 Рустамову Зумруд Хандадашевну;

3 Бернарда Сачера (Bernard Sucher);

4 Дэвида Хермана (David Herman);

5 Питера Чароу (Peter Charow).

Результаты голосования - решение принято единогласно.

6). Предварительно утвердить годовой отчёт ОАО «ММК» за 2011 год. Направить на утверждение годовому общему собранию акционеров годовой отчёт ОАО «ММК» за 2011 год и годовую бухгалтерскую отчётность Общества за 2011 год.

Результаты голосования - решение принято большинством голосов.

7). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить распределение прибыли и убытков ОАО «ММК» по результатам 2011 финансового года. Руководствуясь подпунктом 11 пункта 1 статьи 65 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» размер дивидендов по результатам работы Общества за 2011 финансовый год по размещенным обыкновенным именным акциям ОАО «ММК» 0 рублей 00 копеек на одну акцию.

Результаты голосования - решение принято единогласно.

8). Определить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Результаты голосования - решение принято единогласно.

9). Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «ММК» на 2012 год в сумме 29 000 тысяч рублей (без учета НДС). Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ММК» утвердить аудитором ОАО «ММК» на 2012 год ЗАО «КПМГ».

Результаты голосования - решение принято большинством голосов.

10). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ММК».

Результаты голосования - решение принято единогласно.

11). Принять к сведению информацию.

12). Признать работу комитетов Совета директоров ОАО «ММК» за 2011-2012 гг. удовлетворительной.

13). Принять к сведению информацию.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение - 20.04.2012.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 24.04.2012, № 19

3. Подпись:

3.1. Корпоративный секретарь ОАО “ММК”

В.Н. Хаванцева

3.2. Дата - 25 апреля 2012г.

24 апреля 2012 года под председательством Ильи Южанова состоялось заседание Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ОАО).

Совет рассмотрел вопрос о созыве годового общего собрания акционеров АК "АЛРОСА" (ОАО). Решено провести годовое общее собрание 30 июня 2012 года в г. Мирном (Республика Саха (Якутия).

Члены совета предварительно утвердили годовой отчет АК "АЛРОСА" (ОАО) за 2011 год и внесли его на рассмотрение годового общего собрания акционеров компании. Они рекомендовали собранию распределить чистую прибыль АК "АЛРОСА" (ОАО) за 2011 год в следующем порядке:

• чистая прибыль к распределению, всего - 29 519 001 тыс. рублей;

• на выплату дивидендов - 7 438 615 тыс. рублей;

Совет принял решение рекомендовать общему собранию акционеров выплатить по результатам 2011 года дивиденды в размере 1,01 рубля на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК "АЛРОСА" (ОАО) номинальной стоимостью 50 копеек.

Совет согласился с решением конкурсной комиссии о победителе конкурса и рекомендовал годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором компании по российским стандартам бухгалтерского учета ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты", и также определил размер оплаты услуг аудитора.

Наблюдательный совет предварительно одобрил предложение Правления компании о безвозмездной передаче в собственность Российской Федерации имущества аэродрома Мирный и аэропортов Полярный, Айхал, Витим, Ленск, Саскылах, Оленек.

Члены совета приняли к сведению представленный отчет о проведенных закупках товаров, работ (услуг) за 2011 год. Правлению АК "АЛРОСА" поручено продолжить работу по увеличению доли закупок, проводимых открытым способом и на электронных площадках.

Совет также одобрил ряд сделок, в отношении которых имеется заинтересованность.

1. Общие сведения:

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Новая перевозочная компания".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «НПК».

1.3. Место нахождения эмитента: 105082, г. Москва, Спартаковская площадь, д. 16/15, стр. 6

1.4. ОГРН эмитента - 1037705050570.

1.5. ИНН эмитента - 7705503750.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 08551-А.

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.npktrans.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования - в голосовании принимали участие семь членов совета директоров из семи. В соответствии с п. 18.10 Устава ОАО «НПК» кворум для проведения заседания совета директоров имеется.

за – 7 (семь) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Новая перевозочная компания» в следующем порядке:

Форма проведения - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

Дата проведения - 27 апреля 2012 года;

Место проведения: Maria House, 5th Floor, 1 Avlonos Street, CY-1075, Nicosia, Cyprus (Мария Хаус, 5 этаж, 1 Авлонос Стрит, Никосия, Кипр)

Время проведения собрания - 17:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании - 16:00

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;

2. Об избрании членов Совета директоров Общества;

3. Об избрании Ревизионной комиссии Общества;

4. О назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год;

5. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе, отчета о прибылях и убытках за 2011 год;

6. О распределении прибыли и убытков по итогам 2011 года.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок её предоставления:

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а также информация о наличии (отсутствии) письменного согласия на избрание выдвинутых кандидатов в Ревизоры Общества;

- сведения об аудиторе;

- проекты решений общего собрания акционеров.

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанного документа в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

7. Формирование списка кандидатур в Совет директоров Общества.

Включить следующих лиц в список кандидатов в Совет директоров ОАО «НПК»:

1. Елисеев Александр Леонидович

2. Мишин Никита Анатольевич

3. Прокофьев Владимир Николаевич

4. Сапрыкин Олег Юрьевич

5. Сторожев Александр Валентинович

6. Филатов Андрей Васильевич

7. Церех Константин Эдуардович

8. Формирование списка кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.

Включить следующих лиц в список кандидатов в Ревизионную комиссию ОАО «Новая перевозочная компания»:

1. Андреев Денис Николаевич

2. Богомолов Вадим Владимирович

3. Уткина Ирина Валентиновна

4. Лесных Денис Николаевич

5. Пахомова Елена Константиновна

9. Предложение о назначении аудитора по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год.

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества избрать аудитором для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2012 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «ГРОСС-АУДИТ» и Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».

10. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2011 год.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

11. О выработке рекомендаций по размеру дивиденда по акциям за 2011 год и порядку его выплаты.

В соответствии с данными бухгалтерской отчетности Общества, чистая прибыль Общества по итогам 2011 финансового года составила 4 002 174 000 (Четыре миллиарда два миллиона сто семьдесят четыре тысячи) рублей.

Рекомендовать единственному акционеру Общества принять решение о распределении части чистой прибыли в размере 1 400 806 000 (Один миллиард четыреста миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей путем направления ее на выплату дивидендов.

Рекомендовать единственному акционеру выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2011 финансового года денежными средствами в размере 1 553 (Одна тысяча пятьсот пятьдесят три) рубля на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести денежными средствами в российских рублях или долларах США в сумме, эквивалентной 1 400 806 000 (Один миллиард четыреста миллионов восемьсот шесть тысяч) рублей по курсу ЦБ РФ на дату оплаты.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 24 апреля 2012 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24 апреля 2012 года, № 417

3. Подпись:

3.1. Генеральный директор ОАО «НПК»

В.В. Шпаков

3.2. Дата - 24 апреля 2012г.

Страница 785 из 846

Собрания владельцев ценных бумаг

Информация о проведении общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Управляющая компания "Уфимские моторы".

Созыв общего собрания акционеров ОАО "Полюс Золото".

Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат".

Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления АК "АЛРОСА" (ОАО).

Решения, принятые советом директоров ОАО "Новая перевозочная компания".