Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Созыв общего собрания акционеров Отрытое акционерное общество "Волгабурмаш".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Волгабурмаш».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Волгабурмаш».
1.3. Место нахождения эмитента: 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1.
1.4. ОГРН эмитента – 1026300894234.
1.5. ИНН эмитента – 6314007329.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00673-Е.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://vbm.ru/to-shareholders-and-investors/volgaburmash-jsc/facts/
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента - годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 г., 12 часов 00 минут., Российская Федерация, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш», конференц-зал.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 443004, г. Самара, ул. Грозненская, 1, ОАО «Волгабурмаш».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 23 мая 2012 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества за 2011 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2011 года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Одобрение Обществом взаимосвязанной сделки, согласно пп. 37 п. 15.2 Устава Общества, как сделки, связанной с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, которая ранее не получила одобрения Совета директоров Общества – соглашения о предоставлении залога между Обществом (Заемщик) и ООО «САМАРА-ЦЕНТР» (Залогодатель), взаимосвязанного с Договором № 48/010/052-2011 об открытии кредитной линии (возобновляемой линии) от 01 июня 2011 г., заключенным между Обществом (Заемщик, Залогодатель) и Банк ЗЕНИТ (открытое акционерное общество) (Кредитор, Залогодержатель).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией и материалами, подлежащими предоставлению акционерам, лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Грозненская, 1, техническая библиотека, начиная с 09 июня 2012 года, ежедневно с 10.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ОАО «Волгабурмаш»
М.И.Мазуров
3.2. Дата - 23 мая 2012г.
Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Пермэнергоспецремонт".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Пермэнергоспецремонт".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Пермэнергоспецремонт".
1.3. Место нахождения эмитента: 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18.
1.4. ОГРН эмитента: 1055901631213.
1.5. ИНН эмитента: 5904123943.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65120-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.u-con.su/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 г.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 23 мая 2012 г., № 10.
2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
ВОПРОС.
О созыве годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ.
Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
ВОПРОС.
Об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 29 июня 2012 года.
2. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
3. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 09 часов 00 минут по местному времени.
ВОПРОС.
О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2011 года.
РЕШЕНИЕ:
1.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
2.Рекомендовать Годовому общему собранию акционеров дивиденды по итогам 2011 года по привилегированным акциям Общества не выплачивать.
ВОПРОС.
Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ.
Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1.ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА.
2.О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ (В ТОМ ЧИСЛЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ) И УБЫТКОВ ОБЩЕСТВА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2011 ФИНАНСОВОГО ГОДА.
3.ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.
4.ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА.
5.ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА.
ВОПРОС.
Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – 28 мая 2012 г.
ВОПРОС.
Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ.
Определить, что акционеры - владельцы привилегированных акций Общества типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.
ВОПРОС.
Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.
РЕШЕНИЕ.
1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества не позднее 08 июня 2012 года.
2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему адресу:
- 614016, г. Пермь, ул. Краснофлотская, 18, ОАО «Пермэнергоспецремонт».
3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Годовом общем собрании акционеров, и акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее 26 июня 2012 года.
ВОПРОС.
Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ.
Определить, что сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также публикуется в газете «Звезда» не позднее 29 мая 2012 г.
3. Подпись:
3.1.Генеральный директор ОАО"Пермэнергоспецремонт"
С.А. Калмыков
3.2. Дата - 23 мая 2012 года.
Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Трансаэро".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Авиационная компания "Трансаэро".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АК "Трансаэро".
1.3. Место нахождения эмитента: 119104, г. Санкт-Петербург, Литейный проспект, д.48. Литер А.
1.4. ОГРН эмитента: 1025700775870.
1.5. ИНН эмитента: 5701000985.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00165-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.transaero.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания совета директоров и результаты голосования по указанным вопросам.
Приняли участие 6 из 6 избранных членов Совета директоров, "ЗА" - 6 голосов, "ПРОТИВ" - 0 голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
2.2.1. Принято решение о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты: Направить 67 692 284,00 (шестьдесят семь миллионов шестьсот девяносто две тысячи двести восемьдесят четыре) рубля РФ на выплату дивидендов акционерам ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" по принадлежащим им акциям ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" в размере 44 (сорок четыре) копейки на каждую акцию. Дивиденды выплатить деньгами в срок до 23 июля 2012 г.
2.2.2. Принято решение о вынесении на общее собрание акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, вопроса об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Включить вопрос об утверждении Положения "О Совете директоров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" в новой редакции в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2.2.3. Принято решение об утверждении повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента (далее также "Собрание"), являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента.
а). Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за 2011 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за 2011 год.
3. О распределении прибыли ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" за 2011 год.
4. Выборы персонального состава Совета директоров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО".
5. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии ОАО "АК "ТРАНСАЭРО".
6. Утверждение официального аудитора ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" на 2012 год.
7. Утверждение Положения "О Совете директоров ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" в новой редакции.
б). Об утверждении организационных вопросов подготовки и проведения Собрания:
1. Утвердить форму извещения акционеров о проведении Собрания.
2. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Собрания.
3. Возможность присутствия приглашенных лиц и представителей средств массовой информации на Собрании не предусматривается.
в). Утвердить список материалов к Собранию, предоставляемых акционерам для ознакомления.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 18 мая 2012 года 01.00-П04/12.
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
О.А. Плешакова
3.2. Дата – 21 - Мая 2012г.
Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Газпром".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество «Газпром».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Газпром».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16.
1.4. ОГРН эмитента - 1027700070518.
1.5. ИНН эмитента - 7736050003.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00028-А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.gazprom.ru
2. Содержание сообщения:
Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента;
о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: по I-XI вопросам - 100 %, по XII вопросу - 91 %, кворум имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам: I – XI - 11 - «за», по вопросу XII - 10 - «за».
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Газпром»:
I. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Время проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 29 июня 2012 г. с 10 часов.
Место проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»: Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, конференц-зал корпуса 2.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: ОАО «Газпром», ул. Наметкина, д. 16, Москва, ГСП-7, 117997.
Дату и время регистрации участников годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» - 27 июня 2012 г. с 10 до 17 часов, 29 июня 2012 г. с 9 часов.
II. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром»:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии Общества.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Газпром» в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Избрание членов Совета директоров Общества.
10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
III. Утвердить текст Информационного сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» и опубликовать его в газете «Российская газета» не позднее 29 мая 2012 г.
IV. 1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
2. Информация (материалы) предоставляется для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, за 20 дней до даты его проведения, в помещении ОАО «Газпром» (г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, комн. 29 корпуса 2), у регистратора Общества – ЗАО «СР-ДРАГа», а также в региональных депозитариях «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) по месту учета прав на акции Общества, адреса которых будут опубликованы в Информационном сообщении о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
V. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
VI. 1. Сформировать Президиум годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» в составе членов Совета директоров ОАО «Газпром».
2. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром» В.А. Зубкова.
VII. 1. Одобрить прилагаемое распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить предлагаемое Советом директоров ОАО «Газпром» распределение прибыли ОАО «Газпром», полученной по результатам деятельности Общества в 2011 году.
3. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 29 июня 2012 г. предложений о распределении прибыли.
VIII. 1. Одобрить предложения о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2011 году в денежной форме в размере 8 рублей 97 копеек на одну обыкновенную акцию ОАО «Газпром» номинальной стоимостью 5 рублей и об установлении даты завершения выплаты дивидендов 28 августа 2012 г.
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» утвердить указанные предложения Совета директоров ОАО «Газпром».
IX. 1. Предварительно утвердить прилагаемый годовой отчет ОАО «Газпром» за 2011 год.
2. Уполномочить заместителя Председателя Совета директоров, Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера на представление годового отчета годовому Общему собранию акционеров ОАО «Газпром» 29 июня 2012г.
X. Предварительно утвердить прилагаемую годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Газпром» (головной компании) за 2011 год, подготовленную в соответствии с российским законодательством, и внести ее на утверждение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
XI. 1. Одобрить предложения о размерах вознаграждений: Председателю Совета директоров, не замещающему государственную должность Российской Федерации, – 22 193 150 рублей; заместителю Председателя Совета директоров – 21 545 400 рублей; члену Совета директоров, осуществляющему функции председателя Комитета Совета директоров
ОАО «Газпром» по аудиту, – 19 472 600 рублей; членам Совета директоров, являющимся членами Комитета Совета директоров ОАО «Газпром» по аудиту, – по 18 695 300 рублей; членам Совета директоров, не осуществляющим дополнительные функции в Совете директоров и не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, – по 18 306 650 рублей; председателю Ревизионной комиссии, не замещающему должность государственной гражданской службы, – 4 008 705 рублей; членам Ревизионной комиссии, не замещающим государственные должности Российской Федерации и должности государственной гражданской службы, – по 2 756 057 рублей. 2. Внести указанные предложения на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ОАО «Газпром».
XII. Внести кандидатуру Закрытого акционерного общества «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» на утверждение Общим собранием акционеров ОАО «Газпром» аудитором Общества.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2012 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Газпром», на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров
ОАО «Газпром» от 22 мая 2012 г. № 800.
3. Подпись:
3.1. Член Правления, начальник Департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям ОАО «Газпром»
Е.В. Михайлова
3.2. Дата – 22 мая 2012г.
Решения, принятые советом директоров Закрытое акционерное общество "Райффайзенбанк".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Закрытое акционерное общество «Райффайзенбанк».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ЗАО «Райффайзенбанк».
1.3. Место нахождения эмитента: 129090, г. Москва, ул. Троицкая, дом 17, стр.1
1.4. ОГРН эмитента – 1027739326449.
1.5. ИНН эмитента – 7744000302.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 03292B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.raiffeisen.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета и результаты голосования.
На заседании присутствуют все члены Наблюдательного совета и Наблюдательный совет правомочен к принятию решений. Решения приняты единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:
2.2.1. Избрать господина Питера Леннкха , члена Наблюдательного совета Банка, секретарем заседания Наблюдательного совета.
2.2.2. Созвать годовое собрание акционеров 25.06.2012 г.
- форма проведения годового собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие акционеров);
- место проведения годового собрания акционеров: Австрия, А-1030, Вена, Ам Штадтпарк 9;
- время проведения годового собрания акционеров: 10:00 часов;
- начало регистрации акционеров: 09:00 часов.
2.2.3. Утвердить следующую повестку дня годового собрания акционеров:
1. Выборы секретаря годового собрания акционеров.
2. Прекращение полномочий членов Наблюдательного совета Банка.
3. Определение количественного состава Наблюдательного совета Банка.
4. Избрание нового состава Наблюдательного совета Банка.
5. Избрание Председателя Наблюдательного совета Банка.
6. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Банка и избрание членов Ревизионной комиссии Банка.
7. Избрание Председателя Ревизионной комиссии Банка.
8. Утверждение аудитора Банка.
9. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2011 г.
10. Распределение прибыли по итогам 2011 финансового года, в том числе выплата дивидендов по акциям Банка, и порядок выплаты дивидендов.
11. Утверждение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк».
12. Подтверждение заключения Банком сделок в рамках Программы (как она определена в Протоколе № 182 заседания Наблюдательного совета Банка от 16 апреля 2012 г.)
13. Направление уведомлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и любых иных необходимых документов в Банк России, Московское главное территориальное управление Банка России и иные уполномоченные государственные органы в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня годового собрания акционеров.
14. Предоставление полномочий Председателю Правления Банка Монину Сергею Александровичу, заместителю Председателя Правления, руководителю дирекции обслуживания физических лиц, члену Правления Банка Степаненко Андрею Сергеевичу и начальнику юридического управления Банка Кабанову Андрею Владимировичу, каждому в отдельности на подписание и заверение новой редакции Устава Закрытого акционерного общества «Райффайзенбанк», уведомлений, заявлений, ходатайств, всех документов, писем, форм, копий документов и других документов об избрании членов Наблюдательного совета Банка, и любых иных необходимых документов в связи со всеми принятыми решениями по всем вопросам повестки дня заседания годового собрания акционеров.
2.2.4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров 24.05.2012 г. Определить 24.05.2012 г. как дату закрытия реестра акционеров.
2.2.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров банка:
- повестка дня годового собрания акционеров;
- проекты решений годового собрания акционеров;
- годовой отчет Банка за 2011 г.;
- аудиторское заключение;
- заключение Ревизионной комиссии Банка;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Банка;
- сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Банка.
Акционеры могут ознакомиться с материалами годового собрания акционеров в рабочие дни с 24.05.2012 г. по 25.06.2012 г. в помещении ЗАО “Райффайзенбанк” по адресу: 129090, РФ, г. Москва, ул. Троицкая, д.17, стр.1.
2.2.6. Направить в срок не позднее 24.05.2012 г. сообщение о проведении годового собрания акционеров факсом или по электронной почте по адресу акционеров банка.
2.2.7. Рекомендовать годовому собранию акционеров определить размер дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год в сумме 157 900 191.60 евро (Сто пятьдесят семь миллионов девятьсот тысяч сто девяносто один евро 60 центов).
Осуществить выплату акционерам дивидендов по акциям Банка за 2011 финансовый год 4 318.34245 евро за 1 (одну) размещенную обыкновенную именную акцию Банка номинальной стоимостью 1 004 000 рублей по курсу, определенному общим годовым собранием акционеров относительно курса евро/руб Центрального Банка Российской Федерации на дату проведения общего годового собрания акционеров.
Выплату акционерам дивидендов по акциям Банка произвести 02 июля 2012 г. путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров в евро.
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета: 23.05.2012
2.4. Дата и номер протокола заседания Наблюдательного совета: Протокол №184 от 23.05.2012
3. Подпись:
3.1. Председатель Правления ЗАО «Райффайзенбанк»
Монин С.А.
3.2. Дата - 23 мая 2012г.
- Пресс-релиз о решениях, принятых органами управления Коммерческий банк "Московское Ипотечное Агентство" (Открытое Акционерное Общество).
- Созыв общего собрания акционеров ОАО «Мечел».
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров ОАО «Энергосбыт Ростовэнерго» и о принятых им решениях.
- Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Кубанские магистральные сети".