Легко, радостно, свободно!
Собрания владельцев ценных бумаг
Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "МДМ Банк".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "МДМ Банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "МДМ Банк".
1.3. Место нахождения эмитента: РФ, 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18.
1.4. ОГРН эмитента - 1025400001571.
1.5. ИНН эмитента - 5408117935.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00323B.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.mdm.ru.
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: Согласно пункту 15.9 Устава кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования и содержания решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
1. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО "МДМ Банк" в форме совместного присутствия акционеров 29 июня 2012 года в 15 часов 00 мин. в помещении Банка, находящемся по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, - 14 час. 30 мин. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО "МДМ Банк": 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой "Для Департамента по связям с инвесторами ОАО "МДМ Банк"). Датой окончания приема бюллетеней для заочного голосования определить 26 июня 2012 года.
2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО "МДМ Банк" в порядке, установленном Уставом Банка.
3. Определить следующий перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "МДМ Банк":
- годовой отчет ОАО "МДМ Банк" за 2011 год;
- годовая бухгалтерская отчетность ОАО "МДМ Банк" за 2011 год;
- заключение ревизионной комиссии ОАО "МДМ Банк" о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Банка за 2011 год;
- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе ОАО "МДМ Банк" на 2012 год;
- предложение по распределению прибыли ОАО "МДМ Банк" по итогам 2011 года;
- предложение по выплате дивидендов по результатам 2011 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты;
- сведения о соблюдении Советом директоров ОАО "МДМ Банк" требований дивидендной политики;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров и члены ревизионной комиссии ОАО "МДМ Банк", письменные согласия выдвигаемых кандидатов;
- оценка аудиторского заключения ОАО "МДМ Банк", подготовленная Комитетом Совета директоров по аудиту;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
Перечисленную информацию (материалы) разместить в офисах Банка, расположенных по следующим адресам: 630004, г. Новосибирск, ул. Ленина, 18; 630009, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 16; 115172, г. Москва, Котельническая набережная, 33/1 и предоставить акционерам возможность ознакомления с этой информацией в рабочее время начиная с 08.06.2012 г.
2.2.2. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Определить 18 мая 2012 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "МДМ Банк".
2.2.3. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Включить в список кандидатур для избрания в Совет директоров ОАО "МДМ Банк" на годовом Общем собрании акционеров следующих лиц:
1. Вьюгин Олег Вячеславович
2. Гронстёдт Ларс Олоф
3. Кузин Игорь
4. Нассим Эдвард Альфред
5. Попов Сергей Викторович
6. Тулин Дмитрий Владиславович
7. Элдридж Джон Нэвилл
2.2.4. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров чистую прибыль по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО "МДМ Банк" за 2011 год в размере 1 380 100 тыс. руб. оставить в распоряжении ОАО "МДМ Банк"; дивиденды по результатам 2011 года по обыкновенным акциям и привилегированным акциям всех типов не выплачивать.
2.2.5. Итоги голосования: "за" - 6, "против" - 0, "воздержался" - 0.
Содержание решения:
Определить, что в список лиц, имеющих право на участие в голосовании по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, включаются владельцы следующих привилегированных акций ОАО "МДМ Банк":
- привилегированных именных акций с определенным размером дивиденда,
- привилегированных именных акций четвертого типа,
- привилегированных именных акций пятого типа,
- привилегированных именных акций шестого типа.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №5 от 17 мая 2012 года.
3. Подпись
3.1. Финансовый директор ОАО "МДМ Банк"
К.В. Рогов
3.2. Дата - 17 мая 2012г.
Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод".
1.3. Место нахождения эмитента: 622007, РФ, Свердловская область, город Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
1.4. ОГРН эмитента: 1086623002190.
1.5. ИНН эмитента: 6623029538.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55004-F.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://uvz.ru/company
2. Содержание сообщения:
2.1Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2012 года.
2.2Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2012 года, протокол № 46-СД.
2.3Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. Из 11 членов совета директоров на заседании присутствуют 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году»:
«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году»:
«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:
По итогам обсуждения решили по вопросу повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года» не голосовать, а вынести на голосование формулировку, предложенную председателем Совета директоров.
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по вопросу «Рассмотрение рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям о страховании ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров и предложение общему собранию акционеров одобрить заключение сделок с заинтересованностью»:
«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято большинством голосов.
Результаты голосования по вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
«ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
Решение принято большинством голосов
2.4Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу «Предварительное утверждение годового отчета Общества по итогам деятельности в 2011 году»:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам деятельности в 2011 году.
По вопросу «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году»:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) по итогам деятельности Общества в 2011 году.
По вопросу «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по результатам 2011 финансового года»:
Поручить Генеральному директору Общества обратиться в Минпромторг России о согласовании с Правительством Российской Федерации вопроса о распределении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года в размере 8 676 205 тыс. руб. следующим образом:
- 433 810 тыс.руб. (5 %) в резервный фонд Общества;
- 7 824 666 тыс.руб. на погашение убытков прошлых лет Общества;
- 417 729 тыс.руб. на софинансирование федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».
По вопросу «Рассмотрение рекомендаций Комитета Совета директоров по кадрам и вознаграждениям о страховании ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров и предложение общему собранию акционеров одобрить заключение сделок с заинтересованностью»:
Предложить общему собранию акционеров одобрить совершение сделки с заинтересованностью по страхованию ответственности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества – Сиенко О.В. и членов Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими - Маева С.А., Наумова С.А., Севастьянова И.О., Сиенко О.В., Школова Е.М., Пугинского С.Б.,
на следующих условиях:
- договор страхования ответственности должен быть заключен на срок 12 месяцев;
- страховая сумма – 10 000 000 (Десять миллионов) рублей;
- страховая премия – 450 000 (Четыреста пятьдесят тысяч) рублей;
- Страховщик – Страховое открытое акционерное общество «ВСК»;
- Страхователь – ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- застрахованные лица – Генеральный директор ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и члены Совета директоров Общества, не являющихся государственными служащими - Маев С.А., Наумов С.А., Севастьянов И.О., Сиенко О.В., Школов Е.М., Пугинский С.Б.
- страховой случай - факт установления обязанностей Общества и застрахованных лиц возместить убытки, причиненные третьим лицам вследствие совершения застрахованными лицами виновных действий (бездействий) при осуществлении ими своих полномочий».
По вопросу «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) Общества по результатам отчетного 2011 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Одобрение заключения сделки с заинтересованностью.
3. Подпись:
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративным и правовым вопросам
И.В. Фомин
3.2. Дата - 18.05.2012
Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Галс-Девелопмент".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество «Галс-Девелопмент».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО «Галс-Девелопмент».
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента – 1027739002510.
1.5. ИНН эмитента – 7706032060.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 01017-Н.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://hals-development.ru
2. Содержание сообщения:
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров).
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 29 июня 2012г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, офис ОАО «Галс-Девелопмент».
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11:00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 115184, г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 17 мая 2012 г.
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Галс-Девелопмент» за 2011 финансовый год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Галс-Девелопмент», в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков ОАО «Галс-Девелопмент») за 2011 финансовый год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Галс-Девелопмент» по результатам 2011 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
5. Об избрании Совета директоров ОАО «Галс-Девелопмент».
6. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «Галс-Девелопмент».
7. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по РСБУ.
8. Об утверждении аудитора ОАО «Галс-Девелопмент» на 2012 г. по МСФО.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ОАО «Галс-Девелопмент» в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
10. О выплате вознаграждения независимому члену Совета директоров Общества в период исполнения им своих обязанностей в 2011 - 2012 гг.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Галс-Девелопмент», имеют возможность знакомиться с документами по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Галс-Девелопмент» в рабочие дни (с понедельника по пятницу включительно), начиная с 29 мая 2012 г. по 29 июня 2012 г. включительно с 10:00 до 19:00 в офисе ОАО «Галс-Девелопмент» по адресу: г. Москва, ул. Большая Татарская, д.35, строение 4, а также на странице ОАО «Галс-Девелопмент» в сети Интернет (www.hals-development.ru).
3. Подпись:
3.1. Президент ОАО «Галс-Девелопмент»
С.В. Калинин
3.2. Дата - 17 мая 2012г.
Решения, принятые советом директоров Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента - Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "Первобанк".
1.3. Место нахождения эмитента: 443086, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А
1.4. ОГРН эмитента – 1066300000260.
1.5. ИНН эмитента – 6316106558.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 3461.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - http://www.pervobank.ru/130/
2. Содержание сообщения:
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15.05.2012.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.05.2012, Протокол № 11.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Утверждение ежегодного отчета Комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров Банка о результатах работы Комитета.
2. Утверждение ежегодного отчета Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка о результатах работы Комитета.
3. Утверждение ежегодного отчета Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Банка о результатах работы Комитета.
4. Утверждение ежегодного отчета Комитета по корпоративному управлению и работе со стратегическими инвесторами Совета директоров Банка о результатах работы Комитета. (Докладчик Голоунин О.Б.).
5. Оценка соблюдения Банком Кодекса корпоративного поведения ОАО "Первобанк".
6. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчётности по результатам деятельности ОАО "Первобанк" за 2011г.
7. Рекомендации годовому общему собранию акционеров банка по вопросу распределения прибыли ОАО "Первобанк" по результатам 2011г., в том числе выплате (объявлении) дивидендов.
8. Рекомендации годовому общему собранию акционеров банка по вопросу утверждения аудитора ОАО "Первобанк" на 2012 год и определение размера оплаты его услуг.
9. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Первобанк".
10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "Первобанк".
11. Определение:
- даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Первобанк",
- перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Первобанк", и порядка её предоставления,
- формы и текста бюллетеней для голосования,
- порядка сообщения акционерам о годовом общем собрании акционеров ОАО "Первобанк".
Другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ОАО "Первобанк".
12. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк" банк" в связи с изменением места нахождения филиала "Московский".
13. О внесении изменений в Положение о филиале "Московский" Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк" в связи с изменением его места нахождения.
14. Утверждение Плана проверок СВК на 2012 год.
15. Утверждение Кредитной политики ОАО "Первобанк" на 2012-2013годы.
16. Утверждение Отчета контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО "Первобанк" за 1-ый квартал 2012г.
17. Об итогах деятельности Банка за 1-й квартал 2012 года:
- бухгалтерская отчетность Банка за 1-й квартал 2012г.
- итоги исполнения бизнес-плана Банка за 1-й квартал 2012г.
18. О соответствии ключевых показателей выполнения бизнес-плана стратегии развития банка по итогам 1-ого квартала 2012года.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 80%, единогласно по всем вопросам повестки дня.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Утвердить Ежегодный отчет Комитета по аудиту и управлению банковскими рисками Совета директоров Банка о результатах работы Комитета.
2. Утвердить Ежегодный отчет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Банка о результатах работы Комитета.
3. Утвердить Ежегодный отчет Комитета по стратегическому планированию Совета директоров Банка о результатах работы Комитета.
4. Утвердить Ежегодный отчет Комитета по корпоративному управлению и работе со стратегическими инвесторами Совета директоров Банка результатах работы Комитета.
5. 1. Утвердить представленную Оценку соблюдения Банком Кодекса корпоративного поведения ОАО "Первобанк".
2. Включить Оценку соблюдения Банком Кодекса корпоративного поведения ОАО "Первобанк" в годовой отчет ОАО "Первобанк" за 2011 год.
6. Утвердить предварительно годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчётность по результатам деятельности ОАО "Первобанк" за 2011г.:
- бухгалтерский баланс (публикуемая форма);
- отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма);
- отчет о движении денежных средств (публикуемая форма);
-отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на покрытие cомнительных ссуд и иных активов(публикуемая форма) ;
- сведения о составе участников банковской (консолидированной) группы, уровне достаточности, собственных средств и величине сформированных резервов на покрытие сомнительных ссуд и иных активов;
- сведения об обязательных нормативах (публикуемая форма);
- аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчётности ОАО "Первобанк";
- пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности ОАО "Первобанк".
7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Первобанк" принять решение: "Дивиденды по результатам 2011 года не выплачивать. Полученную чистую прибыль в размере 82 235 458,35 рублей распределить в фонд накопления.
8. 1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО "Первобанк" утвердить аудитором ОАО "Первобанк" на 2012 год компанию ЗАО "КПМГ".
2. Определить размер оплаты услуг аудитора 5700000рублей без НДС в составе:
- аудиторская проверка финансовой отчетности банка по состоянию на 31.12.2012 год и за 2012год в соответствие с российскими правилами бухгалтерского учета и аудиторская проверка консолидированной отчетности банка по состоянию на 31.12.2012 год и за 2012год в соответствие с МСФО – 4750000рублей;
- аудиторская проверка консолидированной отчетности банка по состоянию на 31.12.2012 год и за 2012год в соответствие с российскими правилами бухгалтерского учета - 500000рублей:
- накладные расходы при проведении аудиторской проверки- 450000рублей.
9. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк".
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 18 июня 2012 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Самара, ул. М. Горького/Некрасовская, 125 / 2.
10. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк":
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Первобанк" по результатам 2011 года.
2. Распределение прибыли ОАО "Первобанк" по результатам 2011 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора ОАО "Первобанк" на 2012 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Первобанк".
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Первобанк".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Первобанк".
7. О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО "Первобанк" в период исполнения ими своих функций.
8. О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк".
9. Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк" в новой редакции.
10. О внесении изменений в Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк".
11. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. По вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: "4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Первобанк" предложить следующую формулировку решения: "Определить количественный состав Совета директоров "ОАО "Первобанк" - девять человек".
11.1 Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров определить: "17" мая 2012 года.
11.2. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
11.3. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров общества. В указанный срок сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
11.4. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка:
- форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: "Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Первобанк" по результатам 2011 года";
- форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Распределение прибыли ОАО "Первобанк" по результатам 2011 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов";
- форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Утверждение аудитора ОАО "Первобанк" на 2012 год";
- форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Определение количественного состава Совета директоров ОАО "Первобанк".
- форму и текст бюллетеня № 5 для голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Избрание членов Совета директоров ОАО "Первобанк";
- форму и текст бюллетеня № 6 для голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Первобанк";
- форму и текст бюллетеня № 7 для голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "О выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров ОАО "Первобанк" в период исполнения ими своих функций";
- форму и текст бюллетеня № 8 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "О внесении изменений в Устав Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк".
- форму и текст бюллетеня № 9 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Утверждение Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк" в новой редакции.
- форму и текст бюллетеня № 10 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "О внесении изменений в Положение о Правлении Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк".
- форму и текст бюллетеня № 11 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
11.5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
- Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчётность по результатам деятельности ОАО "Первобанк" за 2011г.
- Заключение Ревизионной комиссии ОАО "Первобанк" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете банка.
- Рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2011г.
- Список лиц для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО "Первобанк"
- Список лиц для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО "Первобанк".
- Описание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка.
Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, или их полномочным представителям в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов до 18 часов 00 минут по адресам:
- г. Самара, ул. Ерошевского, 3А, помещение ОАО "Первобанк", Секретарь Совета директоров Дудин А.Ю., тел (846) 343-46-68;
- г. Самара, ул. Ленинская, 120А, помещение ОАО "Первобанк", Начальник отдела правового обеспечения небанковских операций Юркина Н.С., тел. (846) 278-78-91.
12. Внести следующие изменения в Устав Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк":
"Пункт 2.4.4 Устава банка изложить в следующей редакции:
2.4.4. Полное и сокращенное наименование филиала:
- Филиал "Московский" Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк";
- Филиал "Московский" ОАО "Первобанк".
Место нахождения и почтовый адрес филиала: 105064, Российская Федерация, г.Москва, ул.Казакова, д.27.
13. Внести следующие изменения в Положение о филиале "Московский" Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк":
"В тексте Положения п.1.3. изложить в следующей редакции:
1.3. Место нахождения Филиала: 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Казакова, д.27".
14. Утвердить План проверок СВК на 2012 год.
15. Утвердить Кредитную политику ОАО "Первобанк" на 2012-2013 годы.
16. Утвердить Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг ОАО "Первобанк" за 1-ый квартал 2012год.
17. 1. Итоги деятельности ОАО "Первобанк" за 1-й квартал 2012 года принять к сведению.
2. Итоги исполнения бизнес-плана ОАО "Первобанк" за 1-й квартал 2012года принять к сведению.
18. Одобрить итоги деятельности бака в 1-ом квартале 2012 года.
3.Подпись:
3.1. Председатель правления ОАО "Первобанк"
А.Ю.Гончаров
3.2. Дата - 17 мая 2012 г.
Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1. Общие сведения:
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) - Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС".
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3.
1.4. ОГРН эмитента – 1022302933630.
1.5. ИНН эмитента – 2320109650.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 33498 – E.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - www.interrao.ru
2. Содержание сообщения:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) - собрание (совместное присутствие).
2.2. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения: 25 июня 2012 года;
Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 7, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
- 107996, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.").
2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):08 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме совместного присутствия.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
17 мая 2012.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчёта Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по результатам 2011 финансового года.
4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
5. О выплате дополнительного вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об определении цены (денежной оценки) услуг, приобретаемых ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" по договору страхования ответственности директоров, должностных лиц и компаний между ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС" и ОАО "СОГАЗ".
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2012 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская набережная, 12, подъезд 7, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС";
Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.";
Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 3, ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС",
а также начиная с 25 мая 2012 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.interrao.ru.
Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения 25 июня 2012 года с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.
3. Подпись:
3.1. Директор по корпоративному управлению Блока корпоративных и имущественных отношений
ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС"
М.В. Константинов
3.2. Дата - 17 мая 2012г.
- Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №11".
- Созыв общего собрания акционеров Закрытое акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС".
- Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "АРМАДА".
- Созыв общего собрания акционеров Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп".